Stellenausschreibung

Wir suchen

Senior-Referent Compliance Geldwäsche- und Betrugsprävention m/w/d

für den Bereich: Compliance

am Standort: Frankfurt am Main, DE

Willkommen bei der DZ BANK

Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der lösungsorientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet – denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

Das erwartet Sie

Entwickeln und Aktualisieren interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen, inkl. eigenständiger Kontrolle
Kontrolldokumentation und Festlegen bzw. Einleiten von Maßnahmen zur Defizitbehebung im o. g. Schwerpunkt
Koordination und Weiterentwicklung des KYC-Prozesses in der Bank sowie Umsetzung regulatorischer Anforderungen
Eigenverantwortliches Koordinieren und Weiterentwickeln der Risikoanalyse zum o. g. Schwerpunkt
Bearbeiten von und Entscheiden über in- bzw. externe Anfragen zu rechtlichen und vertraglichen Themen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen sowie Einhalten von Embargobestimmungen
Abgabe von Verdachtsmeldungen und aktive Mitarbeit an sowie Weiterentwicklung der jährlichen Berichterstattung

Das bringen Sie mit

Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften
Bewandert in rechtlichen und regulatorischen Vorgaben zur Geldwäscheprävention und zu strafbaren Handlungen auf (inter-)nationaler Ebene
Bestens vertraut mit dem Bankrecht sowie den bank- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf die DZ BANK Gruppe und vergleichbare Organisationen
Grundkenntnisse in (inter-)nationalen Vorschriften zur Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos
Routiniert in MS Office und SAP
Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift

Das bieten wir Ihnen

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Sport- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

Kontakt

Für Rückfragen steht Ihnen Frank Sarkar telefonisch unter 069/7447-3947 gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter karriere.dzbank.de!

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den Bewerben-Button, Dauer max. 10 Minuten.

Referenzdatum: 18.06.2023

Job-ID: 2031

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Geldwäsche Spezialist (m/w/d) Bremen Ausbildung Deutsche Factoring Bank GmbH & Co. KG Mitarbeiter (gn) Service Essen Ausbildung BANKPOWER GmbH

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