Deine berufliche Zukunft als Senior-Fachspezialist für kundenbezogene Regulatorik / KYC m/w/d bei DZ Bank in Frankfurt am Main

Das erwartet Sie

Als Fachspezialist/in für kundenbezogene Regulatorik und Administration stellen Sie im Team sicher, dass die gesetzlichen Anforderungen und interne Anweisungen im Kontext der geldwäscherelevanten Sorgfaltspflichten, insb. der KYC-Überwachung, einschließlich externer Kundenansprache in Deutsch/Englisch erfüllt werden. Im Detail gehören dazu u. a.

• Beurteilung des KYC-Falls inkl. erforderlicher Schritte bezogen auf die Kundenansprache
• Beschaffung von relevanten Unterlagen
• Konstruktive Klärung offener Fragen und Abstimmung mit den Kundenverantwortlichen und/oder Geschäftspartnern
• Revisionssichere Datenpflege in allen relevanten Systemen inkl. notwendiger Dokumentenablage
• Unterstützung der Kundenverantwortlichen bei Anlage, Änderung und Archivierung von Geschäftspartnern und deren Konten und Depots sowie Mitwirkung bei der Bearbeitung von Spezialthemen, die sich z. B. durch regulatorische Anforderungen oder im Rahmen von Projekten/Task Forces o. ä. ergeben.

Das bringen Sie mit

• Mind. 2 Jahre Erfahrung im beschriebenen oder einem vergleichbaren Aufgabengebiet
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur/m Bankkauffrau/-mann oder kaufmännische Ausbildung, ggf. Studium (Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsrecht)
• Erfahrungen im Kundengeschäft mit institutionellen Kunden und/oder Banken und in diesem Zusammenhang Kenntnisse der relevanten gesetzlichen Grundlagen (u.a. GwG, HGB, KWG, CRR, AO, FKAustG (CRS), FATCA-USA-UmsVO, EinSiG, WpHG, MiFID)
• Sie verfügen über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Es fällt Ihnen leicht, komplexe Sachverhalte zu erfassen und Sie bringen eine gute Problemlösungskompetenz mit
• Sie haben ein sicheres Auftreten und agieren sowohl in- als auch extern ausgesprochen kundenorientiert
• Eine strukturierte Arbeitsweise, Lernbereitschaft und Teamorientierung runden Ihr Profil ab