Jetzt bewerben als Expert*in Compliance & stellv. Geldwäschebeauftragte*r I Payments (w/m/d) bei OTTO Payments GmbH in Hamburg

Du verstärkst unser Team insbesondere, wenn Du bereit bist, das gesamte Spektrum Aufgaben zur Verhinderung von Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu übernehmen, darunter:

• Implementierung und Überwachung sämtlicher Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Laufende Durchführung sowie Weiterentwicklung der AML-Risikoanalyse sowie des daraus abgeleiteten Kontrollplans
• Erstellung und Überarbeitung von internen Richtlinien und Arbeitsanweisungen sowie Prozessmodellierung
• Bearbeitung von Verdachtsfällen, einschließlich der Abgabe von Verdachtsmeldungen
• Beraten und Schulen unserer Kolleg*innen zur Einhaltung geltender Normen und Best-Practice Prinzipien sowie Kommunikation mit externen Partnern sowie Dritten (z. B. Behörden)
• Einführung und laufende Weiterentwicklung von Systemen, u. a. zum Monitoring
• Laufende Weiterentwicklung des AML-Programms, u. a. Umsetzung neuer bzw. sich verändernder regulatorischer Vorgaben
• Unterstützung bei Einführung neuer Produkte, Services und der Erschließung neuer Märkte in Bezug auf rechtliche Vorgaben
• Durchführung laufender risikoorientierter Überwachungshandlungen bzgl. der Wirksamkeit des AML-Programms
• Regelmäßige Berichterstattung

Bei Vorliegen der erforderlichen Sachkunde im Bereich Geldwäscheprävention ist die Benennung als stellv. Geldwäschebeauftragte*r angedacht.

Must-have:

• Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder rechtswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung
• Mehrjährige Erfahrung in einem regulierten Unternehmen aus dem Bereich der Banken oder Zahlungsdienstleister
• Fundiertes Fachwissen und mehrjährige praktische Erfahrung in den Themenfeldern Anti-Geldwäsche und -Terrorismusfinanzierung sowie einschlägige Qualifikationen (z. B. ACAMS)
• Erfahrungen u.a. in der Implementierung und Überwachung sämtlicher GW-Vorschriften, der Erstellung von institutsspezifischen Risikoanalysen, der Entwicklung und Aktualisierung interner Grundsätze und angemessener Sicherungssysteme, der Bearbeitung von Verdachtsfällen einschließlich der Abgabe von Verdachtsmeldungen
• Partnerschaftliche Sicht sowohl auf die Beratung von Kollegen*innen, als auch auf die Unterrichtung in Bezug auf neue gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben und den sich daraus ergebenden Verhaltensregelungen
• Integrative, engagierte Persönlichkeit, die ebenso strukturiert wie pragmatisch vorgeht, gerne kooperativ im Team arbeitet, ihre Ideen aber auch durchsetzen kann
• Sehr gute analytische Fähigkeiten, sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
• Erfahrung und Affinität zu IT-Tools (z.B. MS-Office)
• Erfahrung in der Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams
• Verhandlungssicher in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Nice to have:

• Erfahrung in weiteren Themengebieten der Compliance

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